Geldwäschereiprävention und Verifizierung

Wir führen jede Identitätsprüfung nach den Vorgaben unserer Lizenz der Curaçao eGaming Behörde (Lizenznummer 8048/JAZ2021-169) durch. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, wann wir welche Dokumente verlangen und wie wir Ihre Daten schützen.

Unsere AML-Richtlinie

Funbet Casino betreibt seinen Spielbetrieb unter der Lizenz 8048/JAZ2021-169 der Curaçao eGaming Behörde. Wir setzen die dort geltenden Anti-Geldwäscherei-Vorgaben vollständig um, ergänzt um internationale Standards wie die FATF-Empfehlungen. Unser Geldwäschereibeauftragter (MLRO) überwacht die Einhaltung dieser Richtlinie und meldet verdächtige Transaktionen an die zuständige Finanzaufsicht.

Geldwäscherei umfasst jede Handlung, die illegal erwirtschaftete Gelder in den legalen Finanzkreislauf einschleust, sei es über Einzahlungen mit unklarer Herkunft, über Drittzahlungen oder über auffällige Abhebemuster. Wir verhindern dies mit gestuften Kundenprüfungen, Transaktionsüberwachung und klaren Auszahlungskontrollen. Das gilt für alle 12,800+ Spiele, alle Einzahlungswege und alle Konten auf unserer Plattform.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung Ihrer Identität läuft in drei Situationen: bei der Registrierung prüfen wir Alter und Wohnsitz über Basisdaten, vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Dokumentenprüfung, und ab bestimmten Schwellenwerten oder bei auffälligem Verhalten führen wir vertiefte Abklärungen durch. Die Bearbeitung dauert in der Regel 24 bis 72 Stunden.

• Identitätsnachweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (beidseitig, gültig, lesbar)
• Adressnachweis: Versorgerrechnung, Bankauszug oder amtlicher Bescheid (nicht älter als 3 Monate)
• Zahlungsmethodennachweis: Foto der verwendeten Karte (mit verdeckten mittleren Ziffern) oder Screenshot des E-Wallet-Kontos bzw. der Krypto-Wallet-Adresse
• Altersprüfung: das Mindestalter von 18 Jahren wird bei der Registrierung und bei jeder Auszahlung kontrolliert

So läuft die Prüfung ab

Schritt für Schritt

Laden Sie Ihre Dokumente direkt im Konto unter «Verifizierung» hoch, alternativ per E-Mail an [email protected]. Unser Compliance-Team prüft jede Einreichung manuell, automatisierte Vorprüfungen beschleunigen den Prozess.

• Schritt 1: Konto eröffnen und Basisdaten vollständig ausfüllen
• Schritt 2: Auszahlung anfordern, die Prüfung startet automatisch
• Schritt 3: Dokumente im sicheren Upload-Bereich einreichen
• Schritt 4: Prüfung durch unser Compliance-Team innerhalb von 24 bis 72 Stunden
• Schritt 5: Bestätigung per E-Mail, danach ungehinderte Auszahlungen

Datenschutz bei Dokumenten

Ihre Dokumente werden verschüsselt übertragen, auf Servern in der EU gespeichert und ausschliesslich vom Compliance-Personal eingesehen. Der Zugriff wird protokolliert. Wir geben keine Dokumente an Dritte weiter, ausser an Aufsichtsbehörden, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Warum wir die Herkunft klären

Bei hohen Einzahlungssummen, ungewöhnlichen Mustern oder gesetzlichen Schwellenwerten verlangen wir einen Nachweis über die Quelle Ihrer Mittel. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine verpflichtende Sorgfaltspflicht. Wir fragen gezielt und diskret.

Als Beleg akzeptieren wir Lohnabrechnungen der letzten 3 Monate, Steuerbescheide, Bankauszüge mit erkennbaren Zuflüssen oder einen Verkaufsnachweis etwa für Immobilien oder Wertpapiere. Die Unterlagen reichen Sie genauso ein wie Identitätsdokumente. Wir prüfen nur, ob die Herkunft plausibel zu Ihrem Spielverhalten passt, und löschen überflüssige Details nach Abschluss der Prüfung.

Kontrollen bei Ein und Auszahlungen

Limits und Auszahlungsregeln

Jede Transaktion auf unserer Plattform läuft durch ein Risikosystem, das Volumen, Frequenz, Zahlungsweg und Verhaltensmuster abgleicht. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung, soweit technisch möglich. Die Mindesteinzahlung und -auszahlung liegt bei 20 CHF.

Wenn Dokumente fehlen

Bis die Verifizierung abgeschlossen ist, halten wir Auszahlungen zurück und kündigen diese per E-Mail an. Reichen Sie die Dokumente innerhalb von 30 Tagen nicht nach, sperren wir das Konto vorübergehend. Einzahlungen nehmen wir während der Prüfung weiterhin an, weil die Mittel bis zur Klärung auf Ihrem Konto verbleiben.

Stimmen die Dokumente nicht überein oder bestehen berechtigte Zweifel an der Identität, schliessen wir das Konto endgültig und erstatten verbleibende Guthaben auf die nachgewiesene Ursprungsmethode. Bei begründetem Verdacht auf Geldwäscherei sind wir verpflichtet, die Auszahlung zu verweigern und Meldung an die Aufsichtsbehörde zu erstatten; in diesem Fall dürfen wir Ihnen den Grund nicht mitteilen.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen bewahren wir mindestens 5 Jahre nach Schliessung Ihres Kontos auf, wie es die lizenzrechtlichen Vorgaben verlangen. Grund sind mögliche Nachfragen von Aufsichtsbehörden und Ermittlungsbehörden. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente sicher; gesetzlich geforderte Transaktionsdaten bleiben anonymisiert erhalten. Ein Konto löschen zu lassen, entbindet uns nicht von dieser Pflicht, wohl aber werden Daten danach nicht mehr für den Spielbetrieb genutzt.

Fragen zur Verifizierung beantwortet unser Support rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Funbet Casino?

Wir bearbeiten vollständige Dokumenteneingänge innerhalb von 24 bis 72 Stunden. Sie erhalten die Bestätigung per E-Mail.

Welche Dokumente brauche ich für die erste Auszahlung?

Einen Identitätsnachweis (Reisepass, Ausweis oder Führerschein), einen Adressnachweis (nicht älter als 3 Monate) und einen Nachweis über das verwendete Zahlungsmittel.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen als eingezahlt?

Nein, Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf die Einzahlungsmethode. Auszahlungen sind ab 20 CHF möglich, maximal 5,000 CHF pro Tag und 20,000 CHF pro Monat.

Warum verlangt das Casino plötzlich einen Nachweis der Mittelherkunft?

Bei hohen Beträgen oder auffälligen Mustern sind wir gesetzlich verpflichtet, die Herkunft der Einzahlungsgelder zu prüfen. Das betrifft nur diese Prüfung, nicht Ihr laufendes Spiel.